اف‌ای‌تی‌اف با اشاره به تداوم کاستی‌های بنیادین در نظام مالی ایران، بر حفظ اقدامات تقابلی علیه تهران به‌دلیل خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد.
کارگروه ویژه اقدام مالی کارگروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در بیانیه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، ضمن تأکید بر تداوم کاستی‌های بنیادین در نظام مالی رژیم ایران، بار دیگر از کشورهای جهان خواست اقدامات تقابلی مؤثر علیه تهران را حفظ و اجرا کنند. این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که رژیم ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده برنامه اقدام خود را تکمیل نکرده و همچنان با الزامات بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فاصله دارد.
اف‌ای‌تی‌اف در تازه‌ترین بیانیه خود تأکید کرد که رژیم ایران همچنان در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول «فراخوان برای اقدام» باقی می‌ماند؛ فهرستی که در اصطلاح رایج به آن «لیست سیاه» گفته می‌شود. این نهاد از اعضای خود و دیگر کشورها خواسته است برای مقابله با خطرات ناشی از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، اقدامات محدودکننده و نظارت‌های مالی سخت‌گیرانه را ادامه دهند.
بر اساس این بیانیه، رژیم ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ گزارشی از اقدامات خود برای اجرای برنامه اقدام ارائه کرده است؛ اما پیشرفت‌های حاصل‌شده، از جمله تدوین چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی توقیف دارایی‌ها، محدود ارزیابی شده است. اف‌ای‌تی‌اف تصریح کرد که کاستی‌های اساسی همچنان پابرجاست و چارچوب قانونی ایران، جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم را به‌طور کامل با استانداردهای این نهاد منطبق نکرده است.
بیشتر بخوانید
کشته شدن یکی از نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در بخشان سراوان
این نهاد همچنین بر ضرورت شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با تروریسم و اجرای تحریم‌های مالی هدفمند تأکید کرد. از نگاه اف‌ای‌تی‌اف، قوانین و سازوکارهای موجود در ایران هنوز تضمین‌های لازم برای مقابله مؤثر با این خطرات را فراهم نمی‌کنند.
یکی دیگر از محورهای اصلی بیانیه، ناتوانی رژیم ایران در تکمیل تعهدات مربوط به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است. اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد که حق‌شرط‌های گسترده ایران بر این کنوانسیون‌ها با استانداردهای مورد نظر این نهاد سازگار نیست و خواستار رفع موانع قانونی موجود شد.
در همین چارچوب، اف‌ای‌تی‌اف از کشورها خواسته است روابط کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی ایرانی را با ارزیابی دقیق خطرات بررسی کنند، تراکنش‌های مالی مشکوک را زیر نظر بگیرند و در صورت لزوم، روابط مالی و فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های مجازی را محدود سازند.
در بیانیه این نهاد، کره شمالی و میانمار نیز در زمره حوزه‌های قضایی پرخطر یا مشمول تدابیر تشدیدشده معرفی شده‌اند؛ با این تفاوت که نوع اقدامات توصیه‌شده برای میانمار با اقدامات تقابلی مورد درخواست درباره ایران و کره شمالی یکسان نیست.
اف‌ای‌تی‌اف تأکید کرده است که رژیم ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام خود در فهرست سیاه باقی خواهد ماند. این نهاد هشدار داده است که در صورت ادامه روند کنونی و فقدان پیشرفت بیشتر، ممکن است اقدامات بعدی را نیز بررسی کند. در عین حال، از کشورها خواسته شده است اجرای محدودیت‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شود که جریان کمک‌های بشردوستانه، دارو، مواد غذایی و حواله‌های شخصی به‌طور نامتناسب مختل نشود.
