برچسب: FATF

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹توسط کشورهای گروه G7 تأسیس شد و هدف ...

مجموعه کنوانسیون هایی که رژیم  باید در زمینه مقابله با پولشویی بین‌المللی در چارچوب اف ای تی اف و کنوانسیون ...

حاکمیت ملایان اعلام کرده لوایح باقیمانده FATF، شامل پالرمو و سی‌اف‌تی در کمیسیون مشترک مجمع تصویب شده است. در حالی ...

FATF و ادامه جنجال‌ها در حاکمیت ملایان پزشکیان در وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرد که «حل مساله FATF» از جمله ...

پیامدهای لیست سیاه FATF که روز جمعه دوم اسفند، رژیم ، به‌ دلیل نقض قوانین مالی و پولی، در مبارزه ...

ایران .. پیامدهای لیست سیاه FATF   اف ای تی اف گروه ویژه اقدام مالی رسما رژیم ایران را به ...

ایران در لیست سیاه FATF (اف ای تی اف) قرار گرفت کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تعلیق اقدامات ...

اف ای تی اف امروز جمعه ایران را وارد لیست سیاه خود می‌کند روزنامه وال استریت جورنال بر اساس نقل قول ...

خامنه‌ای به لوایح FATF تن نمی‌دهد چرا ؟(۲) صریح‌ترین پاسخ به این سوال ممکن است پاسخ محسن رضایی باشد. محسن ...