برچسب: پولشویی

گزارش تازه وال‌استریت ژورنال ابعاد جدیدی از شبکه مالی بابک زنجانی را فاش کرد گزارش تازه روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، ...

افشاگری تکان‌دهنده در مورد رابطه قدرت سیاسی و فساد اقتصادی گزارش تحقیقی تازه خبرگزاری رویترز، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین ...

برخورد با پولشویی یک نمایش مضحک برای تطهیر سپاه؟ بانک مرکزی رژیم  ایران از مسدود شدن هزاران حساب بانکی متعلق ...

نقش پول‌شویی ارز دیجیتال در دور زدن تحریم‌های حکومت ایران و در تله‌افتادن آنها وزارت خزانه‌داری آمریکا دو فرد و ...

روزنامه دانمارکی برلینسکه در گزارشی تکان‌دهنده و مستند، پرده از شبکه پیچیده مالی حکومت ایران در کپنهاگ پایتخت دانمارک برداشت؛ ...

مجموعه کنوانسیون هایی که رژیم  باید در زمینه مقابله با پولشویی بین‌المللی در چارچوب اف ای تی اف و کنوانسیون ...

سایت ویرتشافت ووخه در مورد رسوایی موسسه فولکس بانک دوسلدورف با حکومت ایران مطلبی را در تاریخ ۱۵دسامبر۲۰۲۴درج کرده است.پس ...

گزارش تحقیقی از فعالیت‌های حکومت ایران در رسانه ایلاف ـ فرامنطقه‌ای در تاریخ ۱۸شهریورماه ۱۴۰۳درج شده است. این تحقیق توسط ...

بیزینس بی شرافتی با گرین کارت عموسام اخیرا رسانه‌های بین‌المللی فاش کردند که چند هزار نفر از عناصر رژیم موسوم ...

جزییات سیستم مالی مخفیانه حکومت ایران در کشورهای دیگر افشا شد وبسایت دبل چک درباره سیستم مالی مخفی و پولشویی ...