مجموعه کنوانسیون هایی که رژیم باید در زمینه مقابله با پولشویی بینالمللی در چارچوب اف ای تی اف و کنوانسیون پالرمو بپذیرد دستکم ۷ کنوانسیون است.
در واقع خامنهای باید در زمینه مقابله با پولشویی بینالمللی و در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیونهای مرتبط، مجموعهای از کنوانسیونها و تعهدات را بپذیرد که دستکم شامل مصوبات ۷ کنوانسیون و مصوبه بینالمللی است، این موارد عبارتند از:
۱. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم: این کنوانسیون به رژیم اجازه میدهد تا اقدامات لازم برای شناسایی و جلوگیری از تأمین مالی فعالیتهای تروریستی را انجام دهد.
۲. پذیرش استانداردهای: FATF خامنهای باید استانداردهای 40 گانه FATF را در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (CFT) اجرایی کند.
۳. ایجاد نهادهای نظارتی و قانونی: ایجاد نهادهای نظارتی برای کنترل و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامل نظام بانکی و مؤسسات مالی.
۴. همکاری بینالمللی: خامنهای باید به تبادل اطلاعات با سایر کشورها در زمینه شناسایی و پیگیری پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.
۵. شناسایی و ثبت هویت: مشتریان (KYC) جمعآوری و ثبت اطلاعات هویتی مشتریان برای جلوگیری از سوءاستفاده و شناسایی فعالیتهای مشکوک.
۶. نظارت بر تراکنشهای مالی: نظارت دقیق بر تراکنشهای مالی، بهویژه تراکنشهای بزرگ و مشکوک.
۷. آموزش و آگاهی در حوزه مالی: برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان مؤسسات مالی بهمنظور آگاهسازی نسبت به خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
در همین زمینه
سود و زیان پذیرش کنوانسیونها و مصوبههای ضد پولشویی برای خامنهای
پذیرش و اجرای این کنوانسیونها و تعهدات به رژیم یا هر دولت دیگری در جهان که بخواهد وارد مناسبات پولی بینالمللی شود، کمک میکند تا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثرتر عمل کند و همکاری خود را با جامعه بینالمللی تقویت کند. این دقیقا همان کاری است که رژیم تا امروز از پذیرش آن سرباز زده چرا که با پذیرش این مصوبهها و کنوانسیونها کار رژیم در چند زمینه مختل میشود، از جمله؛
مختل شدن تغذیه مالی گروههای نیابتیاش در منطقه از قبیل حزبالشیطان لبنان و حوثی و حشد و جهاد اسلامی فلسطین و سایر اوباش مشابه اینها.
مختل شدن تغذیه مالی باندها و دستجات تروریستی و جنایتکاری که در غرب برای رژیم عملیات تروریستی سفارشی انجام میدهند مانند آنچه که باندهای جنایتکار مکزیکی در آمریکا برای رژیم انجام میدهند یا مافیای روسی و …یا تمامی شبکههای ایرانیای که اطلاعات دستکم ۲۰۰ مورد آن در دفترچه اسداله اسدی بود و به دست پلیس آلمان افتاد اما صدایش را هم در نیاوردند.
مختل شدن تمامی بساط فروش نفت قاچاق به این و آن و گرفتن اعتبارهای خرید جعلی در برابر آن! از چین و روسیه و …
در نتیجه داستان پذیرش قوانین و مصوبههای ضد پولشویی جهانی برای رژیم یکیدوتا مشکل مثل سایر مشکلات نیست و با تقلب آخوندی هم قابل بازی کردن و دور زدن نیست و کمی «بیخ»دارتر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر میرسد.
چرا که به فرض پذیرش اف ای تی اف یعنی پذیرش دستکم ۴۰ استاندارد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب سی اف تی!
به عنوان نمونه پیامدهای با پذیرش کنوانسیون پالرمو خامنهای همان کاری را که در رابطه با مذاکرات اتمی با غرب چندین سال انجام داد، نمیتواند با کنوانسیونهای ضد پولشویی هم انجام بدهد!
کنوانسیون پالرمو که بهطور رسمی با عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد جرمشناسی و عدالت کیفری» شناخته میشود، در سال ۲۰۰۰ میلادی در شهر پالرمو، ایتالیا به امضا رسید. هدف این کنوانسیون، ترویج همکاریهای بینالمللی برای مبارزه با جرایم سازمانیافته، از جمله قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر، و تقویت سیستمهای قضائی کشورها است.
این کنوانسیون شامل شامل پروتکلهای زیر می باشد:
۱. پروتکل منع قاچاق انسان: این پروتکل تمرکز بر جلوگیری و مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان آن دارد.
۲. پروتکل مرتبط با قاچاق مهاجران: هدف این پروتکل مبارزه با قاچاق غیرقانونی مهاجران و حمایت از حقوق آنهاست.
۳. پروتکل مرتبط با سلاحهای گرم: این پروتکل به کنترل فرآیندهای غیرقانونی مربوط به دسترسی به سلاحهای گرم میپردازد.
کنوانسیون پالرمو به کشورهای امضا کننده این امکان را میدهد که با تبادل اطلاعات، همکاریهای قضائی و ایجاد استانداردهای مشترک، به مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمانیافته بپردازند.
نگاهی به یک فرض محال
بیایید به فرض محالی فکر کنیم که ممکن است خامنهای ناگزیر از پذیرش آن شود. یعنی خامنهای قید تمامی مزدوران و عوامل جنایتکار بینالمللی و نیابتیها و قاتلهای حرفهایاش را در جهان بزند و تمامی این مصوبهها را بپذیرد.
اینهم البته یک تابلو است که باید به طور منطقی در نظر گرفت. اما باید پیشاپیش این را هم در نظر گرفت که رژیم در این صورت از تمامی مزدورانش بهویژه نیابتیهایش در منطقه چشمپوشی کرده است. یعنی دیگر قید حزبالشیطان و نه جهاد اسلامی فلسطین و حوثی و حشد و ….را بزند یا شاید هم این همان زمانی باشد که این مزدوران منطقه ای رژیم زیر ضربات غرب از پا در آمده باشند! و این البته احتمالی است که به واقعیت پیوستن آن را باید در جریان عمل دنبال کرد.
