جزییات سیستم مالی مخفیانه حکومت ایران در کشورهای دیگر افشا شد
وبسایت دبل چک درباره سیستم مالی مخفی و پولشویی حکومت ایران در خارج از کشور جزئیات جدیدی منتشر کرد. دو هفته پس از آنکه وال‌استریت ژورنال در باره سیستم مالی مخفیانه آخوندها در خارج از کشور گزارشی منتشر کرد، وبسایت دبل چک جزئیاتی از این سیستم مخفی از جمله بانکها و مؤسساتی که با مقامات ایران همکاری کردند، افشا کرد.
وبسایت دبل چک که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی از قبیل پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه می کند، این گزارش را به تازگی منتشر کرده است.
روش‌های دور زدن تحریم‌ها
در گزارش این وبسایت برخی مکاتبات و گردش‌های مالی شرکتهای پتروشیمی ایران نیز منتشر و به برخی جزییات روش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی اشاره شده است.
در گزارش منتشر شده توسط وبسایت دبل چک اسامی برخی بانکها و صرافی‌ها در ۵ کشور ترکیه، چین، امارات، هنگ کنگ و سنگاپور که ایران از آنها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی استفاده می‌کند نیز در این گزارش ذکر شده است.
قابل توجه این است که دبل‌چک از جمله به نقش «پتروشیمی جم»، از شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، در این سیستم مالی مخفیانه اشاره کرده و مکاتبات مرتبط را نیز انتشار داده است.
در یکی از این سندها، بدهی شرکت «ای مکس گلوبال» به پتروشیمی جم به جای حساب این شرکت به حساب شرکت دیگری به نام «گلدن اد» واریز شده است. اقدامی که اشتباهی در آن صورت نگرفته است، بلکه در واقع از یک شرکت پوششی استفاده شده است.
درباره؛ تحریم‌ها بیشتر بخوانید
گزارش وال استریت ژورنال از سیستم پولشویی ایران
پیشتر از این در ۲۷ اسفند۱۴۰۰روزنامه وال استریت ژورنال با ارائه جزییاتی از سیستم مالی مخفی حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها، گزارش داده بود که این سیستم شامل حساب‌های بانکی خارجی، شرکتهای وکالتی ثبت‌شده در خارج کشور و یک اتاق پایاپای معاملات در داخل ایران است.
براساس گزارش وال استریت ژورنال، شرکتهای تحریم شده ایران اقدام به ایجاد شرکت‌هایی در خارج از کشور با عناوین مختلف می‌کنند و این شرکتهای پوششی نفت و کالاهای دیگر را می‌فروشند و پول آن را به حساب‌هایی در خارج واریز می‌کنند.
اکنون وبسایت دبل چک برخی از مکاتبات بانک‌های ایرانی از جمله «بانک شهر» و «بانک اقتصاد نوین» را با شرکتهای پتروشیمی منتشر کرده است.
افشاگری دبل چک در مورد سیستم مالی غیر قانونی
مقام‌های حکومت ایران و سپاه پاسداران سال‌هاست که برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال ارز اقدام به ایجاد سیستم‌های غیرقانونی کردند که از این طریق تبادلات پولی خود را انجام می‌دهند.
در یکی از نامه‌های منتشر شده توسط دبل چک، بانک اقتصاد نوین در نامه به شرکت نیکو ضمن معرفی شماره حساب‌هایی برای ارائه خدمات ارزی در خارج از ایران درخواست کرده که از شرکتهای تحریم شده پولی به این حساب‌ها واریز نشود و قبل از واریز هر پولی نیز تاییدیه گرفته شود.
مقام‌های ایرانی پیش از این به انجام اقدامات مختلف برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اذعان کرده‌اند و برخی از افراد نیز در اروپا و آمریکا به اتهام نقش داشتن در دور زدن تحریم ها بازداشت شده‌اند. اما وال استریت ژورنال گزارش دادکه مقام های تهران به دلیل رضایت از سیستم مخفی مالی و پولشویی در کشورهای مختلف الان قصد دارند که آن را به اقتصاد ایران نیز منتقل کنند.
