گزارش سالانه آمریکا در مورد دارایی های تروریست‌های جهان
گزارش سالانه خزانه داری آمریکا، اوفک، خبر از توقیف ۷۴ میلیون دلار از اموال وابسته به تروریسم حکومت ایران داده است. این گزارش که روز چهارشنبه ۱۷ شهریور منتشر شده، مرتبط با توقیف دارایی های کشورها و سازمان ها زیر قوانین مقابله با تروریسم آمریکا می باشد.
خزانه داری آمریکا گزارش سالانه خود در مورد دارایی های تروریست‌ها در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد. در این لیست علاوه بر تروریست‌ها، اسامی کشورهای حامی تروریسم و اموال ضبط شده آنها ذکر شده است.
بر اساس این گزارش حدود ۱۴۱ میلیون دلار مربوط به تروریسم ایران و سوریه و کره شمالی است که مبلغ ۷۴ میلیون آن مرتبط با منابع توقیف شده، حکومت ایران است. [خزانه‌داری آمریکا شبکه اطلاعاتی حکومت ایران را تحریم کرد]
گزارش سالانه دارایی های تروریست ها در سال۲۰۲۰ – مربوط به ایران
داراییهای مربوط به دولت های حامی تروریست‌ها
الف- دولت های حامی تروریسم
تا ۳۱دسامبر ۲۰۲۰، کشورهای نامگذاری شده حامی تروریسم عبارتند از: ایران، سوریه و کره شمالی.
ب- گزارش داراییهای مسدود شده مربوط به دولت های حامی تروریسم
تا ۳۱دسامبر ۲۰۲۰، این دارایی‌ها تقریباً شامل ۱۴۰.۷۶ میلیون دلار وجوه، همان‌طور که در جدول ۱ گزارش شده است، و هم‌چنین اموال ملکی و ملموس که در بخش C در زیر شرح داده شده، می‌باشند.
نامگذاری حکومت ایران به عنوان حامی تروریسم
در ۱۹ژانویه ۲۰۱۶، وزارت‌خارجه آمریکا، ایران را به‌عنوان دولت حامی تروریسم نامگذاری کرد.
مجموع وجوه مربوط به ایران، همان‌طور که در جدول ۱ آمده است، از گزارشات مربوط به داراییهای مسدود شده ارائه شده به OFAC طبق ۳۱ C. F. R. ۵۰۱.۶۰۳ از گزارش، رویه‌ها و مجازات‌ها، گرفته شده‌اند. فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ مربوط به ۵فوریه ۲۰۱۲ کلیه اموال و سود ناشی از اموال دولت ایران و مؤسسات مالی ایرانی را مسدود می‌کند و فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ مربوط به ۲۴ژوئن ۲۰۱۹ کلیه اموال و منافع حاصل از اموال رهبر جمهوری اسلامی ایران و دفتر وی را مسدود می‌کند. داراییهای مسدود شده تحت دستورات اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۳۸۲ که در برگیرنده منافع دولت ایران هستند، نیز مسدود شده‌اند.
دارایی های مسدود شده حکومت ایران
اموال مسدود شده ایرانی شامل اموال دولت ایران است که در نتیجه بحران گروگانگیری در سال۱۹۷۹ مسدود شده و از زمان حل آن بحران تحت مقررات 31 C. F. R. قسمت ۵۳۵ OFAC مربوط به کنترل داراییهای ایران مسدود شده است.
این دارایی‌ها به‌دلیل مطالبات حل و فصل نشده در برابر دادگاه شکایات ایران و ایالات متحده که در لاهه روند رسیدگی به آنها در جریان است، بعضاً مسدود شده‌اند. وجوه مسدود شده که دولت ایران در آن منفعت دارد در جدول ۱ گزارش‌شده است. داراییهای ملکی و ملموس دیپلماتیک و کنسولی مسدود شده ایران در بخش C شرح داده شده است.
وجوه مسدود شده گزارش‌شده در جدول ۱ شامل درآمدهای اجاره‌ای است که از املاک دیپلماتیک و کنسولی به دست آمده است. سپرده های رهنی مستاجران در ارقام گزارش‌شده گنجانده شده است. دفتر نمایندگی‌های خارجی وزارت خارجه، متولی املاک دیپلماتیک و کنسولی، مجاز است از عواید اجاره به‌منظور حفظ املاک مسدود شده مطابق تعهدات معاهده ایالات متحده استفاده کند. ممکن است بودجه خاصی برای این منظور اختصاص داده شود. علاوه بر داراییهای دیپلماتیک و کنسولی و درآمد حاصل از اجاره، شش حساب کنسولی دولت ایران موجودند که از سال۱۹۸۱مسدود شده اند… .
ج – املاک و اموال ملموس دولت های حامی تروریسم
بر اساس اطلاعات در دسترس، برخی از دولتهای فعلی حامی تروریست‌ها دارای املاک دیپلماتیک و کنسولی در ایالات متحده هستند. تا ۳۱دسامبر ۲۰۲۰، سوریه دارای چهار ملک مسدود شده در نیویورک و واشنگتن است، ایران دارای ۱۱ ملک مسدود شده در کالیفرنیا، ایلینوی، مریلند، نیویورک، تگزاس و واشنگتن دی. سی می‌باشد.
بانک ملی هم‌چنین از طریق کنترل Assa Corp. و Assa Co. Limited در ساختمانی در نیویورک سرمایه داشت. Assa Corp. و Assa Co. Ltd. طبق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ در سال ۲۰۰۸ نامگذاری شده‌اند و سود ناشی از اموال آنها مسدود شده است. باقیمانده سرمایه در ساختمان به‌طور غیرمستقیم توسط یک نهاد، بنیاد علوی، نگهداری می‌شود که در منطقه جنوبی نیویورک به‌عنوان بخشی از دولت ایران تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.
در ژوئن ۲۰۱۷، هیأت منصفه در دادگاه مربوط به آن ساختمان حکمی صادر کرد، که به وزارت دادگستری اجازه می‌داد ساختمان را مصادره کند. این بزرگترین جریمه داراییهای مرتبط با تروریسم در تاریخ ایالات متحده محسوب می‌شود. برای این حکم در دادگاه تجدید نظر ایالات متحده برای دور دوم فرجام‌خواهی شد، بخشی از آن لغو شد و به دادگاه ناحیه ایالات متحده بازگردانده شد، جایی که هنوز در حال رسیدگی است.
