تورنتو قطب پولشویی حکومت ایران: صرافی‌های کانادا به دور زدن تحریم‌های ایران کمک می‌کنند. شبکه گلوبال نیوز کانادا به نقل از فعالان حقوق بشر وکارشناسان مقابله با پولشویی خبر داد که در کانادا، شهر تورنتو به مرکز پولشویی حکومت ایران تبدیل شده‌است. براساس این خبر، از زمان شدت بخشیدن تحریم‌ها در سال ۲۰۱۰، شهر تورنتو به یکی از قطب‌های پولشویی برای مقام‌های ایران مبدل شد. دولت کانادا نیز برای مقابله با گسترش وسیع شبکه‌های زیرزمینی نقل و انتقال ارز کاری نکرده است.
این گزارش تصریح می‌کند که: «صرافی‌های تورنتو به حکومت ایران کمک می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزند».
۷۰صرافی ایرانی در تورنتو!
گلوبال نیوز از قول یک تاجر ارز نوشت: «تا پیش از سال ۲۰۱۰ تنها ۵صرافی ایرانی در تورنتو وجود داشت اما اکنون این تعداد به ۷۰واحد رسیده است».
یک کارشناس سابق پولشویی کانادا به نام گری کلمنت به گلوبال نیوز گفت که او طی چندین نامه نتایج تحقیقات خود در مورد صرافی‌ها را به اطلاع مقام‌های کانادایی از جمله وزیران دارایی کنونی و سابق رسانده است. او گفت که به آنها در مورد «گسترش بازار زیرزمینی برای نقل و انتقال ایران» هشدار داده بود.
این کارشناس تصریح کرد که کارتل‌های پولشویی کانادا اکنون کانادا را به «قطبی برای تامین مالی تروریسم دولتی» تبدیل کرده‌اند.
بیشتر بخوانید
نقش سپاه پاسداران در پولشویی برای خامنه‌ای
بیت کوین؛ ابزار پولشویی سپاه! چگونه
شرق کانادا حوزه پولشویی حکومت ایران
کلمنت در مورد رشد پولشویی چین و حکومت ایران در کانادا گفت که چین شبکه پولشویی خود را در سواحل غربی کانادا متمرکز کرده است اما شبکه پولشویی حکومت ایران تماما در ساحل شرقی گسترش یافته است.
در ادامه گزارش گلوبال‌نیوز آمده‌است که پلیس کانادا برای تحقیق و حقیقت‌یابی در مورد پولشویی بین‌المللی توانایی چندانی ندارد. برغم این که خطر فزاینده پولشویی کارتل‌های مرتبط با ایران در کانادا آشکاراست، پلیس در سال ۲۰۲۰ واحد مقابله با جرایم مالی خود در آنتاریو را تعطیل کرد.
پیشتر در ۱۴ژانویه گلوبال نیوز گزارش داده بود که یکی از عوامل اطلاعاتی پلیس کانادا، متهم به آن شده است که اطلاعات عملیات پلیس کانادا را به شبکه جنایی آلتاف خانانی یکی از کارتل‌های پولشویی مرتبط با سازمان‌های تروریستی وحکومت ایران می‌فروخته‌است.
چشم پوشی از گسترش شبکه قاچاق وپولشویی ایران
این گزارش سپس به تحقیقات دولت آمریکا و بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره می‌کند. این گزارش نتیجه می‌گیرد که: «شماری از صرافی‌های تورنتو با شبکه جهانی خانانی همکاری کرده‌اند. هرسال نیز به میزان زیادی برای شبکه‌های قاچاقچیان و سازمان‌های تروریستی مثل حزب‌الله، پولشویی می‌کنند».
لازم به یادآوری است که کانادا به صورت مأمنی برای مقامات حکومتی ایران تبدیل شده‌است. آنها با پول‌های دزدیده شده از مردم ایران به تجارت مشغولند. از جمله محمدرضا خاوری مدیر قبلی بانک ملی ایران با اختلاس دو میلیاد و ۶۰۰میلیون دلار از پول مردم ایران ظاهرا به کانادا گریخت. او در آنجا به کسب و کار مشغول است.
قبلا بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها در گزارشی نسبت به گسترش نفوذ حکومت ایران درکانادا هشدار داده بود. این گزارش تصریح کرده بود که دولت لیبرال کانادا به هشدارهای ایرانیان مقیم کانادا در مورد گسترش نفوذ حکومت ایران در کانادا توجهی نکرده است. طوری که اخیرا خانواده‌های قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی در کانادا تهدید شده‌اند.
تورنتو قطب پولشویی حکومت ایران
