گزارش تازه وال‌استریت ژورنال ابعاد جدیدی از شبکه مالی بابک زنجانی را فاش کرد
گزارش تازه روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، بار دیگر نام بابک زنجانی را به صدر اخبار بازگردانده است. این گزارش می‌گوید بابک زنجانی، فعال اقتصادی نزدیک به ساختار قدرت در حکومت آخوندی، از طریق شبکه‌ای از حساب‌های رمزارزی در صرافی بایننس، صدها میلیون دلار تراکنش مالی انجام داده است. این تراکنش‌ها، به گفته منابع داخلی بایننس، بارها مشکوک تشخیص داده شدند اما فعالیت حساب‌های مرتبط با زنجانی برای ماه‌ها ادامه یافت.
بر اساس این گزارش، زنجانی طی دو سال دست‌کم ۸۵۰ میلیون دلار جابه‌جایی مالی انجام داده است. وال‌استریت ژورنال می‌نویسد این مبالغ بخشی از شبکه بزرگ‌تری بوده‌اند که میلیاردها دلار سرمایه را در سال‌های اخیر منتقل کرده‌اند. این جریان‌های مالی، طبق اسناد داخلی بایننس، به شبکه‌های تامین مالی سپاه پاسداران متصل بوده‌اند.
شبکه حساب‌های مرتبط با بابک زنجانی
گزارش وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد بابک زنجانی تنها از یک حساب استفاده نکرده است. این شبکه شامل چندین حساب وابسته به افراد نزدیک به او بوده است. نام خواهر زنجانی، شریک عاطفی او و مدیر یکی از شرکت‌هایش در میان صاحبان حساب‌ها دیده می‌شود.
بررسی‌های داخلی بایننس نشان داده این حساب‌ها از مجموعه‌ای مشترک از دستگاه‌ها استفاده می‌کردند. تیم‌های نظارتی بایننس این الگو را نشانه‌ای روشن از تلاش برای پنهان کردن هویت واقعی کاربران و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران ارزیابی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که هشدارهای متعدد درباره فعالیت این حساب‌ها به مدیران بایننس ارسال شده بود. با این حال، حساب اصلی مرتبط با بابک زنجانی برای ماه‌ها فعال باقی ماند و تراکنش‌ها ادامه پیدا کرد.
بابک زنجانی و سابقه دور زدن تحریم‌ها
نام بابک زنجانی از سال‌ها پیش با پرونده‌های فساد مالی و دزدی‌های کلان و دادن رشوه به سردمداران حکومتی و دور زدن تحریم‌ها گره خورده است. او در دوران تحریم‌های گسترده نفتی، یکی از چهره‌های اصلی انتقال پول و فروش نفت حکومت ایران محسوب می‌شد. مقام‌های حکومتی بارها اعلام کردند که زنجانی میلیاردها دلار از درآمد نفتی را بازنگردانده است.
با وجود بازداشت و صدور حکم سنگین برای بابک زنجانی، گزارش تازه وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد شبکه‌های مالی مرتبط با او همچنان فعال بوده‌اند. این موضوع بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره ارتباط ساختارهای قدرت با شبکه‌های مالی غیرشفاف مطرح کرده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند استفاده از رمزارزها در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده است. نبود شفافیت در برخی صرافی‌های بین‌المللی نیز امکان انتقال منابع مالی را آسان‌تر کرده است.
نقش بایننس در این پرونده
در گزارش وال‌استریت ژورنال، عملکرد صرافی بایننس نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است. این رسانه می‌نویسد تیم‌های تطبیق و نظارت داخلی بایننس بارها درباره حساب‌های مرتبط با بابک زنجانی هشدار داده بودند. با این حال، اقدام موثری برای توقف فوری این حساب‌ها انجام نشد.
بایننس در سال‌های گذشته بارها به دلیل ضعف در اجرای قوانین مقابله با پولشویی و تحریم‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. نهادهای نظارتی آمریکا نیز تحقیقات متعددی درباره فعالیت این صرافی انجام داده‌اند.
افشای تازه درباره زنجانی در شرایطی منتشر می‌شود که فشارهای بین‌المللی علیه شبکه‌های مالی حکومت ایران افزایش یافته است. کشورهای غربی تلاش می‌کنند مسیرهای تامین مالی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته را محدود کنند.
پرونده تازه بابک زنجانی تنها یک رسوایی اقتصادی نیست. این گزارش تصویری از شبکه‌های پیچیده مالی ارائه می‌دهد که سال‌ها در سایه تحریم‌ها و نبود شفافیت رشد کرده‌اند. انتشار این اسناد بار دیگر نشان می‌دهد ساختار اقتصادی حکومت ایران چگونه به شبکه‌ای از واسطه‌ها، حساب‌های پنهان و مسیرهای غیررسمی مالی وابسته شده است؛ شبکه‌ای که هزینه آن را مردم ایران با فقر، تورم و فروپاشی اقتصادی پرداخت می‌کنند.
