خزانه‌داری آمریکا شبکه مالی حکومت ایران را تحریم کرد
وزرات خرانه‌داری آمریکا در روز پنجشنبه ۱۸ اسنفد ۱۴۰۱ اعلام کرد یک شبکه دور زدن تحریم‌ها، که میلیاردها دلار را برای حکومت ایران جابجا می‌کند، را تحریم کرده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC)، 39 شرکت را که یک شبکه بانکی مهم در سایه را تشکیل می‌دهند و یکی از چندین سیستم مالی غیرقانونی در چند حوزه قضایی مربوط به حکومت ایران است، را تحریم کرد.
این شرکتها به نهادهای تحریم‌شده‌ی حکومت ایران مانند شرکت بازرگانی صنعت پتروشیمی خلیج فارس (PGPICC) و شرکت پتروشیمی تریلیانس (Triliance) دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و مبهم‌کردن تجارت آنها با مشتریان خارجی را اعطا می‌کرده است.
صرافی‌های حکومت ایران شرکت‌هایی را در خارج از کشور ایجاد می‌کنند تا بتوانند از طرف مشتریان ایرانی خود تجارت کنند و معاملات ارز خارجی از طریق دفتر کل داخلی آنها انجام شود.
PGPICC بازوی بازاریابی مجموعه شرکت پتروشیمی ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (PGPIC) است که سالانه معادل ده‌ها میلیارد دلار برای حکومت ایران درآمد کسب می‌کند.
شایان ذکر است شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به سپاه پاسداران و زیر مجموعه‌ی قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران می‌باشد.
اظهارات والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیرامون تحریم‌ها
والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیرامون این تحریم‌ها اعلام کرد حکومت ایران شبکه‌های پیچیده دور زدن تحریم‌ها را ایجاد کرده که در آن خریداران خارجی، صرافی‌ها و ده‌ها شرکت پوششی، به طور مشترک به شرکت‌های تحریم‌شده ایرانی برای ادامه تجارت کمک می‌کنند. اقدام امروز نشان‌دهنده تعهد ایالات متحده به اجرای تحریم‌ها و توانایی ما برای اخلال در شبکه‌های مالی خارجی حکومت ایران است که از آن برای پولشویی استفاده می‌کند. [خزانه‌داری آمریکا شبکه اطلاعاتی حکومت ایران را تحریم کرد]
اقدام مذکور بر اساس فرمان اجرایی (E.O.) 13846 و به دنبال لیست‌گذاری ۹ شرکت در ایران، سنگاپور و مالزی توسط OFAC در 9 فوریه 2023 به دلیل نقش آنها در تولید، فروش و ارسال محصولات پتروشیمی و نفت حکومت ایران به خریداران در آسیا به نمایندگی از Triliance به ارزش صدها میلیون دلار انجام شد.
شرکت PGPICC ، در 7 ژوئیه 2019، به موجب فرمان اجرایی 13382، یک اختیار تحریمی مربوط به تسلیحات کشتار جمعی WMD به دلیل اینکه تحت مالکیت یا کنترل شرکت PGPIC، است، لیست گذاری شد.
این شرکت نیز مطابق فرمان اجرایی 13382 به دلیل حمایت مالی از قرارگاه خاتم الانبیاء، مجموعه مهندسی سپاه پاسداران ایران لیست‌گذاری شده بود.
شبکه شرکت‌های پوششی خارجی تسهیل کننده فروش پتروشیمی PGPICC
شبکه گسترده‌یی از شرکت‌های فعال در هنگ‌کنگ، سنگاپور و امارات متحده عربی که توسط صرافی‌های خارجی در ایران و امارات اداره می‌شوند، PGPICC را قادر می‌سازد تا فروش میلیاردها دلار پتروشیمی از شرکت‌های مستقر در ایران مانند شرکت پتروشیمی مهر به خریداران خارج از کشور هم‌زمان که دخالت خود را در این فروش‌ها کتمان می‌کند، را ترتیب دهد.
تنها در سال 2022، PGPICC میلیون‌ها دلار پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE) تولید شده توسط مهر را به خریداران شخص ثالث برای تحویل به ترکیه و آسیا به بازار عرضه کرده است.
شرکت بازرگانی Bavi General Trading L.L.C (باوی جنرال) مستقر در امارات و صرافی کامبیز نبی‌زاده و شرکای مستقر در ایران (صرافی نبی‌زاده) نقش واسطه‌یی کلیدی در این معاملات ایفا می‌کنند.
صرافی نبی‌زاده به عنوان یک متولی حیاتی در حین انتقال وجه بین شرکت‌های جلویی PGPICC و خریداران پتروشیمی‌های آنها عمل می‌کند. باوی جنرال به هماهنگ‌کردن پرداخت‌های ده‌ها میلیون دلاری برای شرکت‌های جلویی که توسط PGPICC و Triliance اداره می‌شوند، کمک کرده است.
پیامدهای تحریم‌ها
در نتیجه اقدام فوق، همه اموال و سود ناشی از اموال این اهداف که در ایالات متحده هستند یا تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود شده و باید به OFAC گزارش شوند.
شایان ذکر است صادرات پتروشیمی بعد از نفت خام، مهم‌ترین منبع درآمد صادراتی حکومت ایران می‌باشد.
