دو نماینده کنگره آمریکا، شان کاستن و گرگوری میکس، در نامهای رسمی به دولت آمریکا خواستار توضیح درباره نقش صرافی بایننس در انتقال گسترده ارزهای دیجیتال شدند.
در این نامه که روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت منتشر شد، ادعا شده است حدود ۱.۷ میلیارد دلار رمزارز از طریق بایننس به کیفپولهایی منتقل شده که با گروههای مسلح و نیروهای وابسته به رژیم ایران ارتباط داشتهاند. به گفته این قانونگذاران، بخشی از این شبکه مالی احتمالاً برای دور زدن تحریمهای آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
در گزارش مذکور همچنین به گروههایی مانند حوثیهای یمن اشاره شده که در ادبیات رسمی آمریکا بهعنوان نیروهای همسو با رژیم ایران شناخته میشوند. نمایندگان کنگره تأکید کردهاند این تراکنشها در حالی انجام شده که بایننس پس از توافقهای نظارتی و تعهد به اجرای مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی، زیر ذرهبین نهادهای آمریکایی قرار داشته است.
آنها یادآوری کردهاند که بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض برخی قوانین مالی آمریکا اعتراف کرده بود، اما با وجود توافقهای نظارتی، گزارشها از ادامه تراکنشهای مشکوک حکایت دارد؛ تراکنشهایی که بخشی از آنها به فعالیتهای مرتبط با رژیم ایران نسبت داده شده است.
پولیتیکو و افشای بنبست سیاسی بچهشاه
این دو نماینده کنگره از وزارت دادگستری و وزارت خزانهداری آمریکا خواستهاند درباره میزان اثربخشی کنترلهای اعمالشده بر بایننس و دلایل احتمالی ناکامی در جلوگیری از این انتقالهای مالی توضیح دهند.
در این نامه همچنین نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمهای اعمالشده علیه رژیم ایران ابراز نگرانی شده و درخواست ارائه گزارشی جامع درباره نحوه نظارت بر عملکرد بایننس مطرح شده است.
